چرا بانک مرکزی برخی حساب‌ها در بازار طلا و ارز را مسدود کرد؟

بانک مرکزی با همکاری وزارت دارایی و دارایی و سایر نهادهای نظارتی ، تحت نظارت و شناسایی معاملات مشکوک قرار گرفته است و اولین قدم حساب های شستشوی مشکوک به ویژه در بازارهای طلافروشی و رامسر را مسدود می کند.

بانک مرکزی در بیانیه ای گفت: این بانک موظف است در مورد پولشویی مظنون به پولشویی مطابق ماده 5 قانون بانک مرکزی گزارش دهد و پس از تأیید آن مرکز برای مسدود کردن حسابها اقدام کند.

در همین راستا ، بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و سایر آژانسهای نظارتی با معاملات مشکوک مورد نظارت و شناسایی قرار گرفته و با استناد به ماده 5 بانک مرکزی مظنون به شستشوی پول در بازار مظنون شده است. 5 از بانک مرکزی ، حساب های مسدود کننده حساب های پولشویی برای پیگیری های قانونی به موسسات صالح ارسال شد.

بانک مرکزی تأکید می کند که مشاهده معاملات مشکوک و مشکوک در اختلال در بازار و پیگیری و برخورد با آنها همچنان با آژانس های مختلف همکاری خواهد کرد و از کلیه ظرفیت های قانونی برای جلوگیری از ایجاد مزاحمت در معاملات پولشویی در بازار استفاده می کند.